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C’est dommage, et curieux à la fois : on a l’impression qu’il manque certains grands noms dans la liste des banques incriminées par cette enquête internationale...
Cette anomalie est expliquée dans un long article de France Culture (drôle d’endroit pour une telle diffusion) consacré à ces fraudes massives, article que nous analyserons dans le prochain épisode.
La fraude aura duré près de vingt ans. Selon une nouvelle enquête internationale du Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), des montants astronomiques d’argent sale ont transité par les plus grandes institutions bancaires du monde entre 1999 et 2017.
« Les profits des guerres meurtrières contre la drogue, des fortunes détournées des pays en développement et des économies durement gagnées volées dans le cadre d’une pyramide de Ponzi ont tous pu entrer et sortir de ces institutions financières, malgré les avertissements des propres employés des banques », détaille l’investigation, menée par 108 médias internationaux, de 88 pays.
2000 milliards de dollars
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L’investigation pointe notamment du doigt cinq grandes banques – JPMorgan Chase, HSBC, Standard Chartered, Deutsche Bank, et Bank of New York Mellon – accusées d’avoir continué à faire transiter des capitaux de criminels présumés, et ce même après avoir été poursuivies ou condamnées pour faute financière.
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L’investigation pointe aussi l’impuissance des autorités américaines dans la régulation de ces transactions. Dans un communiqué publié avant la diffusion de cette enquête, la police financière du Trésor américain a averti que la diffusion des rapports d’activité suspecte était un « crime » qui « peut avoir un impact sur la sécurité nationale des États-Unis ».
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GB : City, Jersey, Guernesay, Gibraltar, îles Caïman, Îles Vierges britanniques, Îles Bermudes, Montserrat, Trinité-et-Tobago (exGB), 