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Tout débute à l’été 2017 lorsque plusieurs clubs de football, le SCO Angers, Sochaux et Dijon, sont victimes de la même arnaque aux faux ordres de virement : les malfaiteurs se font passer pour des agents de joueurs et arguent que ce dernier a changé de compte bancaire. Leur salaire est alors directement transféré vers le compte frauduleux. En quelques semaines, plus de 80 000 euros sont détournés. Mais au fil des investigations, les enquêteurs découvrent que cette escroquerie n’est que la partie émergée de l’iceberg : en parallèle, le réseau mafieux a mis en place une arnaque à l’investissement de diamants dont le préjudice est aujourd’hui estimé à… 30 millions d’euros.

« Ils promettaient aux particuliers un investissement particulièrement rentable en leur proposant d’acheter des diamants d’une qualité exceptionnelle », précise la commissaire divisionnaire Anne-Sophie Coulbois, la chef de l’Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) qui a chapeauté les investigations. Une vingtaine de sites Internet sont créés, des « commerciaux » démarchent des particuliers… Pour corroborer leur discours, ils achètent parfois des pierres précieuses mais de mauvaise qualité. « Les victimes se rendaient compte de l’arnaque lorsqu’elles demandaient à récupérer les rendements de leur investissement ou à défaut la pierre », poursuit la policière. Au total, près de 1 200 victimes ont été répertoriées.

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Mais depuis longtemps déjà, les enquêteurs ont acquis la certitude que les têtes du réseau résident en Israël. En 2019, une commission rogatoire internationale est délivrée et des perquisitions menées en Israël. Chez l’un des mis en cause, les enquêteurs découvrent, cachés sous un lit 800 diamants, de mauvaise qualité comme ceux retrouvés en France mais dont la valeur est estimée entre 500 000 et un million d’euros. Après près de deux ans de négociations, ce sont ces diamants qui ont finalement regagné la France ce lundi pour indemniser, tout du moins partiellement, les victimes de ces arnaques. Par ailleurs, 4,5 millions d’euros d’avoirs criminels, en espèce ou sur des comptes bancaires, ont été saisis.

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