Blanchiment d’argent : trois banques françaises dans le collimateur des États-Unis
12 mars 2014 12:19, par Dekyus
la lutte anti-blanchiment est un moyen contre certains pays/sociétés/personnes pour leur mettre si besoin des bâtons dans les roues dans leur business. Les contrats avec ces tiers restant juteux et nombreux nos banques françaises essayent quand même d’avoir leur part de gâteau, comme toutes les autres. Toutes transactions avec des tiers ayant une "mauvaise réputation" (listé terroriste, faisant l’objet de sanctions, etc..) auprès des organismes internationaux doivent être impérativement notifiées et l’info est "remontée", d’où la nécessité de faire des kyc et de la due diligence à tour de bras sur tout et tout le monde..... la réglementation qui permet le contrôle à l’échelle mondiale des transactions financières est déjà une réalité